Junta General Ordinaria

El Administrador Único de Cuevalosa, S.A ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el 25 de junio de 2008 a las once horas, y en segunda convocatoria del día 26 de junio a la misma hora en la Notaría de Serrano, 30- 1.º, Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta. De conformidad con el articulo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Luis Felipe de Mollinedo Martínez, Administrador único-34.161.