Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de Cuevalosa, S. A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el 20 de junio de 2006 a las once horas, y en segunda convocatoria del día 21 de junio a la misma hora en la Notaría de Serrano, número 30, piso 1.º de Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de Administrador único. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2003 y 2004, respectivamente. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2003 y 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Sexto.-Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, el Administrador Unico, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 17 de mayo de 2006.-El Administrador único, Luis Felipe de Mollinedo Martínez.-29.731.