Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en fecha 15 de julio del 2.008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y a continuación Ordinaria, que se celebrará en Pasaje Can Polític, número 11, de Hospitalet de Llobregat en primera convocatoria, el próximo día 3 de septiembre del 2.008 a las 12´00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 4 de septiembre del 2.008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por la totalidad de los miembros que constituyen y forman el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Aceptación de la dimisión presentada por la totalidad de los Consejeros Delegados de la Sociedad. Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por el Sr. Joan Cabanas Enríquez a su cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad pasando de Consejo de Administración a Dos Administradores Solidarios. Quinto.-Nombramiento de dos Administradores solidarios. Sexto.-Derogación de todos los artículos que actualmente componen los Estatutos Sociales de la Sociedad y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad a fin y efecto de adaptarlos al nuevo órgano de administración social. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 2007. Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del 2007. Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Organo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio del 2007. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria y de la Junta General Ordinaria que se celebrará a continuación ( incluidos el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe emitido por el órgano de administración justificando dichas modificaciones estatutarias, así como el Informe de Gestión ), informándose también a los señores accionistas, del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos o cualesquiera de estos documentos.

Hospitalet de Llobregat, 15 de julio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Joan Cabanas Enríquez.-46.348.