CUATRO CALZADAS SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar 18 de junio de 2007 (lunes), en el Club Miguel Ángel, en Madrid, calle Miguel Angel, número 29, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de junio en segunda, y en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los asuntos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del ejercicio 2006, cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2006. Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de cuentas, para el año 2007. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el mismo lugar e inmediatamente a continuación de la anterior convocada y celebrada, sea en primera o segunda convocatoria, en la misma fecha indicadas, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 15 de los Estatutos de la sociedad para adaptarlos a lo dispuesto en el artículo 126 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Cese del Administrador único por el transcurso del plazo de su mandato. Cuarto.-Nombramiento y elección de Administrador único por un periodo de 6 años. Quinto.-Delegación de facultades, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de abril de 2007.-El Administrador único, Félix de Diego de Gregorio.-25.116.