CUATRO CALZADAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Club Miguel Ángel situado en la planta 5.ª del Hotel Miguel Ángel de Madrid, calle Miguel Ángel, número 29, el día 9 de junio de 2006, a las diez horas en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 10 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2005, cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2005. Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de abril de 2006.-Félix de Diego de Gregorio, Administrador único.-20.908.