CUATRO CALZADAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Club Miguel Ángel situado en la Planta 5.ª del Hotel Miguel Ángel de Madrid, calle Miguel Ángel número 29, el día 21 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 22 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2004. Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-Don Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.-22.332.