CUATRO CALZADAS SA

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Virgen de los Peligros, n.o 9, de Madrid, el día 14 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 15 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Designación, si procede, de Auditores de cuentas para el año 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria de accionistas Así mismo, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la ordinaria antes indicada, con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta general.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición la documentación que pueden solicitar en función de la Ley y los Estatutos sociales.

Madrid, 30 de abril de 2004.-Félix de Diego de Gregorio, Administrador único.-18.483.