CRUZADO INFORMATICA SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Marqués de Larios, número 4, tercera planta, oficina 301 (Notaría Señores Misas y Pérez-Padilla), el día 20 de octubre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 21 de octubre de 2011, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del cese de un Administrador solidario y reducción del sueldo del mismo.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del inicio de acciones legales y reclamación de honorarios a los Auditores de los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditores que auditen las cuentas anuales de 2004, 2005 y 2006.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de devolución a la sociedad de los honorarios de abogado y procurador devengados en las Diligencias Previas número 1955/2009 del Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la renovación del auditor de cuentas de la sociedad para que audite las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los primeros cuatro puntos del orden del día son consecuencia de la atención al requerimiento formulado al amparo del artículo 168 Ley de Sociedades de Capital por la accionista Doña Antonia Cruzado Granados. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 22 de agosto de 2011.- El Administrador Solidario, Don Manuel Cruzado Granados.