Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de marzo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CRUCEROS PORTMANY SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de marzo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 056 Sección: C Pág: 1864 - 1864.
Por la presente y de conformidad a lo previsto en los artículos 14 y 15 de los estatutos sociales y 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Cruceros Portmany, S.A., que se celebrará el próximo día 30 de abril de 2015 a las diecinueve horas en primera convocatoria y el 1 de mayo a la misma hora en segunda convocatoria, en la embarcación Illa Vedrá, amarrada en el Puerto de Sant Antoni de Portmany. El texto íntegro de la convocatoria, y consiguientemente el orden del día de esta Junta, es el siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2014.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.
Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Se encuentra a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día.
Ibiza, 17 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
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