Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9 de Valencia, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2001 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, 4 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo, Juan Manuel Riera Cabrera.-26.887.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9, de Valencia, a las dieciocho horas del día 1 de octubre de 2001, en primera convocatoria, y sí no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de octubre en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo primero de los Estatutos Sociales, variando el apartado 2 en el que se designa Depositario. Cesando como tal el Banco Santander Central Hispano, y pasando a serlo el "Banco Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas, número 1 e inscrito en el registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 42.

Quedando redactado dicho artículo en la siguiente forma: Artículo 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.

1. Con la denominación de "Cronista Carreres de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima", se constituye una sociedad anónima de nacionalidad española que se regirá por los presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre (LIIC), reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) por su reglamento (RIIC), por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el futuro.

2. El Depositario, encargado de la custodia de los valores y activos de la Sociedad, así como del ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa vigente será el "Banco Santander Central Hispano Investment, Sociedad Anónima", con domicilio en Madrid, Plaza de Canalejas, número 1, e inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 42.

Valencia, 11 de septiembre de 2001.-El Presdiente del Consejo de Administración, Javier Courel Galán.-46.450.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Cronista Carreres, número 9, de Valencia, a las dieciocho horas del día 26 de junio de 2001, en primera convocatoria, y sí no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redación, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y el informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas podrán confiar su representación a cualquiera de ellos o a otra persona.

Valencia, 28 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo, Juan Manuel Riera Cabrera.-28.190.