Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de «Cromo Europa, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 10 de julio de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria, y el día 11 de julio de 2008 a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la ampliación de Capital Social de la compañía en la cuantía de 300.019,20 Euros mediante aportación dineraria y mediante emisión de nuevas acciones. Consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de la Compañía. Consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados por dicha modificación. Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de los nuevos Administradores Solidarios. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y en relación a las modificaciones estatutarias propuestas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri (Vizcaya), 26 de mayo de 2008.-Secretario Consejero del Consejo de Administración de «Cromo Europa, Sociedad Anónima», Javier Vila Sainz.-38.634.