Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de Cromo Europa, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía que se celebrará en el domicilio social, el próximo 26 de junio de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2008 a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Administradores a cuenta del ejercicio social en curso. Quinto.-Modificación, y aprobación, en su caso, del Régimen de Transmisibilidad de Acciones de la sociedad. Consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Otorgamiento de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Así mismo, y en relación a la modificación del régimen de transmisibilidad de las Acciones de la sociedad, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Basauri (Vizcaya), 16 de mayo de 2008.-Secretario Consejero del Consejo de Administración de Cromo Europa, Sociedad Anónima, Don Javier Vila Sainz.-34.802.