Cancelaciones de oficio de nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en la calle Juan de Mena, 19, 1.o derecha, el día 3 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 4 de abril de 2002, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Retribución de Administradores para el ejercicio 2001 y 2002.

Tercero.-Responsabilidad de los Administradores. Posible auditoría de cuentas.

Cuarto.-Informe de situación de la compañía.

Quinto.-Ampliación de capital mediante emisión de nuevas acciones a la par (sin prima), con renuncia al derecho de suscripción preferente por los accionistas, a efectos de dar cobertura al préstamo convertible, delegación en el Consejo de Administración para su ejecución en el plazo de un año, con facultad de que la dicha suscripción sea incompleta.

Sexto.-Alternativa de disolución y liquidación de la sociedad si, en el plazo de dos meses señalado en el informe de ampliación no se alcanza el importe mínimo del préstamo convertible.

Séptimo.-En su caso, dimisión de Administradores y nombramiento de Liquidadores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, que podrán examinarlos en el domicilio social los documentos (cuentas anuales e informe de gestión y el preceptivo informe relativo a la ampliación de capital), que se someterán a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.877.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Criteria Networks, Sociedad Anónima" se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, hotel "Wellintong", calle Velázquez, número 8, el día 28 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al año 2000, compresivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Gómara Los Arcos.-27.589.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Criteria Networks, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, hotel "Wellington", calle Velázquez, 8, el día 1 de febrero de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de febrero de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, cese de los Administradores solidarios y nombramiento, en su caso, de Consejo de Administración con la correspondiente modificación de los artículos 9, 14, 20, 21, 22, 23 y demás concordantes de los Estatutos sociales.

Segundo.-Delegar, en su caso, en el órgano de administración de la sociedad la facultad de aumentar en una o varias veces el capital social en 90.000 euros (14.947.740 pesetas), mediante la emisión de 900 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una de ellas, con la prima de emisión que decida el órgano de administración, debiendo realizarse en el plazo máximo de cinco años a contar desde el día en que se apruebe el aumento con la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades en el órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos que procedan, y su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la sociedad, bien de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe escrito de los Administradores, justificativo de la modificación de los Estatutos, o de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de enero de 2001.-Los Administradores solidarios.-1.491.