Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de septiembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CRISTOBALMENDI SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de septiembre del 2005 con los datos de inscripción Diario: 182 Sección: R Pág: 27613 - 27613.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, paseo de la Castellana, 29, el próximo día 10 de octubre de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Solicitud de la admisión a negociación en la Sociedad Rectora de Bolsa de Valores de Madrid y permanencia en la misma de las acciones representativas del capital social de la entidad. Tercero.-Solicitud de la exclusión de la negociación de las acciones representativas del capital social en la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao. Cuarto.-Cambio de la política de inversión y consiguiente modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, y los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).
El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 22 de septiembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Aiciondo Celayeta.-48.806.