Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 10 de septiembre del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CRISTALERIAS RAMOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de septiembre del 2007 con los datos de inscripción Diario: 174 Sección: R Pág: 29579 - 29579.
Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Leganés (Madrid), calle Palier, 20-22, el día 15 de octubre de 2007, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 16 de octubre a la misma hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Orden del día
Primero.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el anterior Administrador don Ángel Ramos Escudero. Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores. Tercero.-Aumento del capital social y consecuente modificación de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación total de los Estatutos sociales, con refundición de los mismos y otorgamiento de un nuevo texto estatutario con revisión general de todo el articulado, variación de la numeración de artículos y de la sistemática general, introduciendo mejoras técnicas. Quinto.-Fijación de la retribución al órgano de administración. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho de información: De conformidad con el contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el informe de los Administradores respecto de los puntos que integran el orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo se informa que, dada la importancia de los acuerdos a adoptar, la sociedad requerirá la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta.
Leganés, 7 de septiembre de 2007.-Carlos Ramos Escudero, Presidente del Consejo de Administración.-56.138.