Junta ordinaria y junta extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y, a celebrar seguidamente, Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebrarán en el domicilio social de la Compañía, sito en Leganés (Madrid), C/ Palier 20-22, el día 21 de julio de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y el siguiente día 22 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Orden del día Junta extraordinaria

Primero.-Modificación de la forma de administración social pasando a ser administrada la Sociedad por un Consejo de Administración. Segundo.-Modificación de los artículos 13 y 15 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Aumento del capital social: Delegación, en su caso, en el órgano de administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que el órgano de administración decida, sin previa consulta a la junta general, dentro de los límites legales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Derecho de información.-De conformidad con el contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión de los ejercicios cuya aprobación se propone y el informe de los administradores respecto del resto de los puntos que integran el orden del día de ambas Juntas Generales, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Leganés, 18 de junio de 2007.-Carlos Ramos Escudero. Administrador.-41.888.