CRISTALERIAS ERAUSQUIN MALAGA SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Camino de la Térmica, Conjunto Industrial Pacífico de Málaga, el día 28 de junio de 2007 a las doce horas en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, la Junta tendrá lugar en el mismo domicilio el 29 de junio de 2007 a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Aprobación y aplicación del resultado. Segundo.-Propuesta de revisión de la retribución del Administrador Unico fijada en el articulo 15.º de los Estatutos Sociales de acuerdo a la facultad de revisión concedida en dicho articulo a la Junta General de accionistas, y aprobación, en su caso. Tercero.-Reelección para el ejercicio 2007 de la empresa de auditoría Iberaudits Auditores, Sociedad Limitada, conforme al articulo 204.º apartado 1.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo los accionistas pueden solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 14 de mayo de 2007.-El Administrador Unico, Alejandro Garmendia Ruiz.-31.258.