CRISTALERIAS ERAUSQUIN MALAGA SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino de la Termica, Conjunto Industrial Pacifico, de Malaga el dia 28 de diciembre de 2004 a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria si fuera preciso, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio el dia 29 de diciembre de 2004, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003. Aprobación de la aplicacion del resultado. Segundo.-Revocación del auditor voluntario don Pablo del Valle Pesquera y de su suplente, don Enrique Alberto Sánchez Varela. Tercero.-Nombramiento de auditor obligatorio para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y Aprobacion del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta. Asi mismo los accionistas pueden solicitar la entrega o envio gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 2 de diciembre de 2004.-El administrador único, don Alejandro Garmendia Ruiz.-55.205.