CRISTALERIA OLIVER SA

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 07.09.2011, se convoca a los señores socios de la entidad a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la sede social de la empresa c/ Licorers, 178, de Marratxi, el próximo día 24 de octubre del presente año a las 10,00 horas, en primera convocatoria y el día 25 de octubre de 2011, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Cristalería Oliver, S.A., del ejercicio del año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Cristalería Oliver, S.A., del ejercicio del año 2010.

Tercero.- Aplicación de Resultados de los ejercicios de los años 2009 y 2010.

Cuarto.- Anulación de los Acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 21 de marzo del año 2011.

Quinto.- Necesidad de financiación: Aprobación, en su caso, de la ampliación del Capital Social de Cristalería Oliver, S.A., en 499.987,99 €, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones ordinarias o aprobación de prestamos remunerados de los socios a la sociedad, convertibles o no en capital social.

Sexto.- Adaptación de los estatutos de la sociedad a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Modificación de los Órganos de Gobierno de Cristalería Oliver, S.A., disolviendo el Consejo de Administración y nombrando Administrador único.

Octavo.- Nombramiento del Administrador único de la Sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Marratxí, 9 de septiembre de 2011.- El Presidente, Miguel Oliver Gomila.