CRISTALERIA KAMESELLE SA

Por la presente don JUAN IGNACIO DEL CAMPO DOMÍNGUEZ, provisto de DNI n.º 76.927.358-V, en calidad de Administrador único de la entidad CRISTALERÍA KAMESELLE, S.A., le CONVOCA, en su condición de socio de dicha entidad, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio de la entidad en la Rúa do Rouco n.º 3, bajo, del municipio de Pontevedra, el día 29 de agosto de 2016 a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015, que incluyen Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Cuarto.- Sometimiento a la junta y aprobación, en su caso, de la transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Quinto.- Traslado de domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste, a partir de la fecha de la presente convocatoria, de obtener la documentación relacionada con la aprobación de las cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital antes citado.

Pontevedra, 12 de julio de 2016.- El Administrador Único.