Don Fernando Juan Lavernia Sanchiz, como representante físico de la mercantil "Conceptic, Sociedad Limitada", en su calidad de Administrador único de la sociedad "Bodegas Teresa Rivero, Sociedad Anónima", convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Puerto, n.º 21, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el próximo día 24 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 25 de julio de 2012, a las doce horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de Junta General de Accionistas.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y distribución del Resultado obtenido, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Órgano de Administración de dicho período. Depósito y Publicidad de las Cuentas Anuales y demás documentos sociales.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y distribución del Resultado obtenido, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión del Órgano de Administración de dicho período. Depósito y Publicidad de las Cuentas Anuales y demás documentos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales (Convocatoria de la Junta General).

Quinto.- Información sobre el estado de legalización de los Libros societarios.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar en el domicilio social de la Compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se recuerda el derecho de asistencia y representación, que podrá ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la legislación aplicable.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 7 de junio de 2012.- Don Fernando Juan Lavernia Sanchiz (representante persona física del Administrador único).