Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social de la Compañía para el próximo día 9 de diciembre a las a las 10:00 de la mañana en 1.ª convocatoria y a la misma hora el siguiente día 10 de diciembre en 2.ª convocatoria.

Orden del día

Primero.-Transformación de la sociedad en Cooperativa Catalana de Trabajo Asociado, con el consiguiente cambio y reelaboración de todos los artículos de los Estatutos societarios. Al amparo dispuesto en el articulo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, está a disposición de todos los accionistas, incluso su envío gratuito, si así lo solicitan, el proyecto de los nuevos Estatutos sociales. Segundo.-Dimisión del Consejo de Administración y nombramiento de Órganos rectores para el proceso de transformación. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta correspondiente.

Rubí, 7 de noviembre de 2005.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-58.437.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9:30 horas, el día 19 de mayo del 2005, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2004, así como del informe de gestión. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación y, en su caso, elección cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía, propios ajenos. Sexto.-Acuerdo sobre el aumento del capital social y delegación de facultades al Consejo de Administración conforme el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubi, 19 de abril de 2005.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-17.085.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9.30 horas, el día 20 de mayo de 2.004, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2.003, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía, propios o ajenos.

Quinto.-Renovación o modificación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social tomando en mayo de 2001 y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas Conforme lo dispuesto en al artículo 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubí, 19 de abril de 2004.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-15.783.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9,30 horas, el día 22 de Mayo de 2.003, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2.002, así como del Informe de Gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación de unificación contable de cuentas de capital y de pasivo por aportaciones a cuenta.

Cuarto.-Ratificación y, en su caso, elección de consejero.

Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la L.S.A., u otros valores, y autorización para la transmisión de valores mobiliarios propiedad de la compañía.

Séptimo.-Renovación o modificación, en su caso, del acuerdo de aumento de capital social tomado en mayo de 2001 y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme el art. 153 de la L.S.A.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en los artículos 212, 144 y 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

En Rubí, 1 de abril de 2003.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-14.193.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las nueve treinta horas, el día 23 de mayo de 2002, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2001, así como del informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme el artículo 75 de la LSA.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Rubí, 24 de abril de 2002.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-16.171.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las nueve horas treinta minutos del día 17 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio económico de 2000, así como del informe de gestión.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos adoptados relativos a la transmisión de acciones de la compañía.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones en cartera, conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Aumento de capital social y delegación de facultades al Consejo de Administración, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Conforme lo dispuesto en los artículos 212, 156 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación, pudiendo obtener el envío inmediato y gratuito de los mismos.

En Rubí a 27 de marzo de 2001.-El Secretario, Vicent Ignasi Blanes Tort.-17.455.