CREACIONES CLUB SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Campllong (Girona), polígono industrial Ferreries, camino de Riudellots de la Selva, número 8, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de debatir y votar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y en su caso, nombramiento del Órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor de la sociedad para las cuentas anuales del ejercicio 2018 y del informe de gestión y en su caso, de los dos ejercicios siguientes.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del preceptivo informe justificativo de la misma. Además se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Campllong, 14 de noviembre de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Nuria Ferrer Serra y Josep Ferrer Serra.