CRAP 3 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Doctor Trueta, 13 de Barcelona, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2014 y, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2014, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Acuerdo, si procede, sobre aplicación de reservas voluntarias.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 287 de La ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y la de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Vázquez Ruiz del Árbol.