Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CP 400 CORREDURIA DE SEGUROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 15201 - 15201.
Se convoca a junta general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria para el viernes 26 de junio de 2009 a las diecisiete horas en las oficinas sitas en Alba 3, calle Anabel Segura 11, 1.º Alcobendas (Madrid) y en segunda convocatoria, en su caso, para el sábado 27 siguiente, en la misma hora y lugar, con el siguiente orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación de cuentas, aplicación de resultados, memoria y gestión del Consejo correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Informe del servicio de atención al cliente.
Tercero.- Reelección y nombramiento de consejeros.
Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Previo aviso al teléfono 916504833, fax 916501059 o correo electrónico [email protected], se facilitará a los accionistas de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a la junta que soliciten al amparo de la ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable incluido el informe del Consejo sobre la modificación estatutaria propuesta.
Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo,- Juan Pedro Carriles Díaz de Bustamante.