Anuncio de convocatoria de Junta

Doña Nuria Sánchez Merino, en su condición de administradora solidaria de la mercantil indicada, con CIF n.º A- 28836807, y domicilio social en Alcobendas (Madrid) Calle Fayón, n.º 6, convoca junta general extraordinaria de socios, que tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre de 2011, en la Notaría de D. Gerardo Von Wichmann, sita en Alcobendas (Madrid), calle Marqués de la Valdavia, n.º 101, a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y el 2 de diciembre de 2011 en segunda convocatoria, en mismo lugar y hora. El orden del día de los asuntos que se van a deliberar es el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

Segundo.- Nombramiento de liquidadores para la ordenada liquidación de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de las normas de liquidación.

Cuarto.- En defecto de cualesquiera de los anteriores, solicitud judicial de disolución-liquidación de la sociedad por causa legal.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Alcobendas, 24 de octubre de 2011.- Doña Nuria Sánchez Merino, Administradora Solidaria.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la mercantil «Construcciones Valdeolmo, Sociedad Anónima» COVALSA, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alcobendas, en la notaría de don Gerardo von Wichmann, calle Marqués de la Valdavia, número 101, el día 3 de septiembre de 2007, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de septiembre de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustituir la figura del Administrador único por la administración conjunta y solidaria de doña María del Rosario Merino López y doña Nuria Sánchez Merino. Segundo.-Cesar en el cargo de Administrador único a doña Nuria Sánchez Merino. Tercero.-Ratificar todos los actos llevados a cabo por la anterior Administradora única doña Nuria Sánchez Merino, desde su nombramiento hasta su sustitución. Cuarto.-Delegación de facultades en las Administradoras solidarias, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Modificar los artículos de los Estatutos números 15, 16, 17, 18, 19 relativas a los órganos de la Sociedad y el órgano de Administración, debiendo sustituir donde aparezca «Administrador Único» por «Administradores Solidarios».

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 19 de julio de 2007.-La Administradora Única, Nuria Sánchez Merino.-49.264.