La sociedad Countertop Solutions, S.L. convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios el próximo día 5 de septiembre de 2014, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la Avenida Diagonal, número 463 bis, principal, de Barcelona; a fin y efecto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores: Modificación de la estructura del órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el domicilio social de la misma. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Barcelona, 29 de julio de 2014.- Pedro Molina Porras y Pablo Castro Saez, en su calidad de Administradores.