COSTANOVA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca para el próximo día 26 de mayo, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Felipe Bergé, número 4, de Alicante, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión del órgano de administración y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2007, así como la Aplicación de resultado. Segundo.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada adoptando los acuerdos complementarios para ello. Aprobación del Balance y de los nuevos Estatutos. Adjudicación de participaciones sociales. Tercero.-Elección del órgano de administración. Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar y obtener de forma gratuita de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 18 de abril de 2008.-El Apoderado, Enrique Fernandez Bastida.-24.505.