COSTA CALON SA

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de marzo de 2022 a las 12'00 p.m., en el domicilio social, Plaza de la Fuensanta nº 2, piso 8º C de Murcia, y a la misma hora y lugar, el 18 de marzo 2022, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2019, 2020 y 2021; así como de la propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los referidos ejercicios.

Tercero.- Modificación, en su caso, del art. 13º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los Sres Accionistas que pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Murcia, 7 de febrero de 2022.- La secretaria del Consejo de Administración, María Montoro Zulueta.