Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cosmeclinik, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Hotel Lusso Infantas, sito en la calle Infantas, número 29, 28004 Madrid, el día 29 de junio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta General Ordinaria de accionistas. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y en su caso determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos administradores, previa modificación de la estructura del órgano de administración, y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-Arturo Werner Friebel Romero, Consejero Delegado.-34.854.