Por acuerdo del Consejo de Administración de «Cosmeclinik, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de Argensola, número 19, 28004 Madrid, el día 19 de mayo de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 20, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución, en su caso, de la Junta general ordinaria de accionistas. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2005 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Adecuación, en su caso, de los artículos 15 y 22 de los Estatutos sociales a la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, y consiguiente modificación estatutaria. Quinto.-Modificación, si se acuerda, del artículo 9 de los Estatutos sociales relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Ratificación, nombramiento, reelección o renovación y cese de los miembros del Consejo de Administración, y en su caso determinación de su nuevo número, o nombramiento, si procede, de nuevos Administradores, previa modificación de la estructura del órgano de administración, y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma.

Madrid a, 20 de febrero de 2006.-El Consejero Delegado, Arturo Werner Friebel Romero.-10.621.