COSEVA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Les Corts Catalanes,684, entresuelo derecha, de 08010 Barcelona, el día dieciséis de noviembre del 2009 a las doce horas en primera convocatoria, y el siguiente día diecisiete de noviembre del 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección en su caso, de los tres administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Designar la persona que debe de certificar los acuerdos sociales y que se hará cargo de la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, así como de su elevación a público y a la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta.

Barcelona, 28 de septiembre de 2009.- El Administrador solidario, Alberto de Semir Compte.