COSEVA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Les Corts Catalanes 684, entresuelo derecha, de 08010 Barcelona, el día once de junio del 2009 a las once horas en primera convocatoria, y el siguiente día doce de junio del 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad: Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión de los Administradores solidarios de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitándolos previamente en el domicilio social.

Barcelona, 15 de abril de 2009.- El Administrador solidario, Alberto de Semir Compte.