COSEVA SA

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Via de les Corts Catalanes, 684, entresuelo derecha, de 08010 Barcelona, el día 12 de noviembre del 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 13 de noviembre del 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección en su caso, de los tres administradores solidarios de la Sociedad.

Segundo.- Designar la persona que debe de certificar los acuerdos sociales y que se hará cargo de la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, así como de su elevación a público y a la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta.

Barcelona, 25 de septiembre de 2014.- El Administrador solidario, Alberto de Semir Compte.