COSENSA TURISTICA SA

Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos, la Junta General Ordinaria de Cosensa Turística, S.A., para su celebración el día 17 de junio 2026, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el día 18 de junio de 2026, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la calle Francisco Silvela, 69, 2ºA Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese, reelección o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de convocatoria de Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La Consejera, Paloma Pérez-Marín Turrión.