COSEMO SL

Se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio López, número 225, el día 15 de diciembre de 2003 a las diez treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducir, si procede, el capital social para amortizar acciones propias.

Segundo.-Transformar esta compañía en una Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Asignación de las participaciones sociales en que se divida el capital social y consiguiente anulación e inutilización de los títulos representativos de las anteriores acciones.

Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Quinto.-Aprobar, si procede, el Balance final cerrado al día 14 de Diciembre de 2.003.

Sexto.-Optar por la modalidad de órgano de administración que ha de representar y dirigir la sociedad.

Séptimo.-Cese, nombramiento o reelección de administradores según proceda.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.-El Administrador Solidario, Don Manuel Lago Gómez.-52.895.