COSECHEROS ABASTECEDORES SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Cosecheros Abastecedores Sociedad Anónima (en adelante la Sociedad) El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 25 de septiembre de 2003, acordó por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 20 de octubre de 2003, a las diez horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Santa Leonor, 65, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión de consejeros y aprobación de su gestión.

Segundo.-Nombramiento de consejeros.

Tercero.-Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales para modificar el régimen de atribución de los derechos de accionista en caso de prenda de acciones.

Cuarto.-Documentación de acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciéndose constar, expresamente, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 6 de los estatutos sociales contenida en el punto tercero del orden del día y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 25 de septiembre de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Moraga Carrascosa.-43.342.