CORTIJO LOS CASTAÑUELOS SL

Por medio del presente se convoca a los señores accionistas de Cortijo los Castañuelos, Sociedad Anónima, con C.I.F. número A-18096172 a Junta General, con el carácter de Extraordinaria, que se celebrará el día 21 de abril de dos mil seis, a las 11 horas, en primera convocatoria; y el día 22 de abril de dos mil seis, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en el Restaurante «Las Lomas», de Güejar-Sierra, sito en Carretera de Granada a Güejar Sierra, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del actual órgano de administración, por fallecimiento de parte de sus miembros y expiración de la vigencia de sus cargos. Segundo.-Nombramiento de nuevo órgano de administración. Modificación del mismo de Consejo de Administración a Administración mancomunada formada por dos administradores mancomunados. Adopción del Acuerdo que proceda. Tercero.-Modificación de los Estatutos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Balances correspondientes a los ejercicios económicos de 2003 y 2004, que presenta el nuevo órgano de administración. Quinto.-Acuerdo de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ampliación de los Estatutos y distribución del capital. Sexto.-Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta de la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán examinar la documentación correspondiente y retirar copia de la misma del domicilio social durante los 15 días anteriores al de celebración de la Junta en primera convocatoria.

Granada, 10 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Barcelona Sánchez. 7.592.