CORTEZO INVERSIONES SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el 11 de marzo de 2022 a las doce horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en caso de no reunirse en la primera quorum legal, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, dando, en su caso, nueva redacción a los artículos 11º y 12º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se reconoce a cualquier accionista el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de enero de 2022.- Administrador único, Javier Cortezo del Castillo.