CORRAL DE LA MORERIA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de febrero de 2001, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas de "Corral de la Morería, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en la calle General Rodrigo, 17, 1.o B, de Madrid, a las diecisiete horas, del día 7 de marzo de 2001, en primera convocatoria, o, en caso de no reunirse suficiente quórum, a las diecisiete horas, del día 8 de marzo, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales relativos al órgano de administración social, para sustituir el actual Consejo de Administración por dos Administradores solidarios.

Segundo.-Cese de todos los Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de dos Administradores solidarios y fijación de su retribución.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.-Protocolización de los acuerdos.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en particular el texto íntegro del acuerdo a adoptar en el punto primero del orden del día y el preceptivo informe del Consejo de Administración justificativo de la propuesta, con el texto íntegro de la modificación estatutaria resultante del acuerdo.

Madrid, 16 de febrero de 2001.-Manuel del Rey Cámara, Secretario del Consejo de Administración.-7.646.