Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil « Corporación Multimedia, S. A. « a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de Valdeiglesias, n.º 3, de Madrid, el día 16 de julio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del Art. 3.º (Objeto social, ampliación para extenderlo a actividades relativas a Consultoría e Investigación y consiguiente modificación estatutaria. Segundo.-Propuesta de ampliación de Capital Social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias, en una o varias veces, en la cuantía, condiciones o plazos que la propia Junta acuerde, mediante la emisión de la serie «J», con las correspondientes modificaciones estatutarias, Art. 5.º y Art. 6.º Autorizando al Órgano de Administración con arreglo a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Aprobación en su caso de la propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Art. 8.º (Régimen de transmisión de acciones), Art 10.º (Junta General, quórum y asistencia y mayorías para adopción de acuerdos), Art. 12.º (Convocatoria, quórum de asistencia y de mayoría), Art. 14.º (El Presidente y el Secretario de la Junta serán los del Consejo de Administración), Art. 17.º (Competencias exclusivas de la Junta), Art. 18.º, Art. 19.º, Art. 20, Art. 21.º y Art. 22.º (Del Órgano de Administración, que cambiará a Consejo de Administración, designación de número de Consejeros y sistema de adopción de acuerdos), Art. 25.º (Distribución de beneficios). Cuarto.-Examen y aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incluya las modificaciones aprobadas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los puntos del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Órgano de Administración justificativo de la propuesta de modificación y refundición de Estatutos Sociales.

Madrid, 7 de junio de 2007.-Los Administradores Mancomunados, D. Eduardo García Matilla y D. Saturnino Santos Montiel.-40.643.