CORPORACION MARE NOSTRUM SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Los dos administradores mancomunados de la sociedad convocan a los socios a la Junta general ordinaria, a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 76, puerta 5, el 12 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 13 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Informe del órgano de administración y ratificación de lo actuado y de los pagos hechos por dicho órgano. Tercero.-Facultar al órgano de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los socios toda la documentación que se va someter a la aprobación de la Junta, haciéndose constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar tales documentos en el domicilio social y a solicitar de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Valencia, 8 de abril de 2008.-Los Administradores mancomunados, Enrique Calatayud Bonilla y Vicente Dalmau Juan.-20.002.