CORPORACION MARE NOSTRUM SA

Junta General Ordinaria

Los dos Administradores Mancomunados de la sociedad convocan a los socios a la Junta General Ordinaria a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, 76, puerta 5, el 20 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 21 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aumento de capital en 480.800 euros, por emisión de 8.000 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegar en su caso en el órgano de administración de la sociedad las facultades para ejecutar el aumento acordado. Cuarto.-Ajuste del capital social a euros y modificación del correspondiente precepto estatutario. Quinto.-Informe del órgano de administración y ratificación de lo actuado y de los pagos hechos por dicho órgano. Sexto.-Subsanación de los defectos en la redacción del Acta de la Junta celebrada el 18 de diciembre de 2006. Séptimo.-Facultar al órgano de administración de la sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

En cumplimiento de los dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los socios toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, el texto de las propuestas de modificaciones estatutaria y demás documentación referida a los puntos del orden del día, haciéndose constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar el texto íntegro de tales documentos en Valencia, calle Cirilo Amorós, 76, 5.ª (teléfono 963442210), así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 27 de abril de 2007.-Los Administradores Mancomunados, Enrique Calatayud Bonilla y Vicente Dalmau Juan.-25.922.