CORPORACION MARE NOSTRUM SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Los dos Administradores Mancomunados de la Sociedad convocan a los socios a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Valencia, calle Isabel la Católica, 9, puerta 8, el 18 de diciembre de 2006, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 19 de diciembre siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del Resultado correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Segundo.-Aumento de capital en 60.100,00 euros, por emisión de 1.000 nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegar, en su caso, en el Órgano de Administración de la sociedad, las facultades para ejecutar el aumento de capital acordado. Cuarto.-Facultar, en su caso, al Órgano de Administración para acordar en una o varias veces el aumento del capital social en los términos del artículo 153.1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Traslado el domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Sexto.-Facultar al Órgano de Administración de la sociedad para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los socios toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004 y 2005. Asimismo, existiendo propuestas de modificación de Estatutos sociales, se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de examinar el texto íntegro de tales modificaciones y el Informe de las mismas en Valencia, calle Isabel la Católica, 9, puerta 8 (teléfono 963535000), así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de octubre de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Enrique Calatayud Bonilla y Vicente Dalmau Juan.-63.316.