CORPORACION INTEGRAL DE TRANSPORTE SERVIPACK SA

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad "Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima" en reunión celebrada en Vía Dublín, número 7, planta sexta, 28070 Madrid, el día 21 de abril de 2003, a las diez horas en primera y única convocatoria, ha adoptado por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos Orden del día Primero.-La Junta acuerda reducir el Capital Social a cero por amortización de todas las acciones que componen el capital social y ampliar simultáneamente el capital social por un importe nominal de ocho millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias en efectivo, todo ello con la finalidad de compensar pérdidas del ejercicio.

Se prevé la suscripción incompleta por los accionistas.

En consecuencia se modificará el artículo 5 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la cifra de capital social en proporción al capital efectivamente suscrito.

Segundo.-La Junta acuerda trasladar el domicilio social de la C/ Gran Vía 42, Madrid, a Avenida de Europa, n.o 8, Polígono Industrial CTC, Coslada, (Madrid), modificándose en consecuencia el artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar expresamente que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas en el artículo 158 y en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de oferta de suscripción de la nueva emisión en el Boletín Oficial de Registro Mercantil, los Sres. accionistas tendrán derecho a suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal de las acciones que posean.

Madrid, 22 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Cerro Redondo.-15.836.