CORPORACION INTEGRAL DE TRANSPORTE SERVIPACK SA

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Corporación Integral de Transporte Servipack, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Vía Dublín número 7, planta sexta, 28070 Madrid, el día 21 de abril de 2003, a las diez horas en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.

Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social. Todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Reducción del Capital Social a cero por amortización de todas las acciones que componen el capital social y simultánea ampliación del capital social por un importe nominal de ocho millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias en efectivo, todo ello con la finalidad de compensar pérdidas del ejercicio. Previsión de suscripción incompleta por los accionistas. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la cifra de capital social.

Tercero.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales: cambio de domicilio social.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Sres. Accionistas, en Vía Dublín número 7, planta sexta, 28070 Madrid, las Cuentas Anuales y el Informe de gestión que serán sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el respectivo informe de los Auditores de Cuentas, así como los informes del Consejo de Administración requeridos para la aprobación de los otros acuerdos previstos en el Orden del día, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas, y con el certificado de los auditores de cuentas de la Sociedad a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre los créditos que van a compensarse en la ampliación de capital. Los Sres. Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Madrid, 27 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Cerro Redondo.-12.398.