CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA

Convocatoria Junta general de accionistas

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de «Corporación Inmobiliaria Norte, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 3 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en la Notaría de don Vicente de Prada Guaita, sita en el paseo de la Habana, número 26, 3.º D, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, y al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen del Balance de la sociedad y en especial de las partidas «Capital social» y «Accionistas por desembolsos no exigidos». Adopción de acuerdos. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la reducción de capital por amortización de acciones propias y consecuente modificación estatutaria, simultánea reducción de capital por condonación de dividendos pasivos y consecuente modificación estatutaria. Tercero.-Censura de la gestión social y examen de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y aprobación, en su caso, de las mismas. Cuarto.-Renovación de cargos. Nombramiento de Administrador único por un nuevo período de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos e informes relativos a los asuntos incluidos en el orden del día, especialmente el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre los mismos, o bien acudir al domicilio social de la compañía para el examen de todo ello.

Madrid, 14 de abril de 2008.-Por «Corporación Inmobiliaria Norte, Sociedad Anónima», el Administrador único, Walter Mac-Lellan Arenzana.-20.828.