CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA

Se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Serrano, n.º 240, entreplanta, el día 3 de agosto, a las trece horas en primera convocatoria y para el siguiente 4 de agosto, a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Amortización de las acciones propias con la consiguiente reducción del capital social. Modificación estatutaria. Segundo.-Reducción del capital social para el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, aprobación en su caso del balance que sirva de base a la operación de reducción. Tercero.-Enajenación de los títulos pertenecientes a los accionistas que se encuentran en mora por el importe de los dividendos pasivos o en su caso reducción del capital social por la condonación de dividendos pasivos. Cuarto.-Aumento de capital social hasta la cifra máxima de 120.000,00 euros mediante la emisión de las correspondientes acciones de valor nominal 6,01 euros cada una de ellas, delegando en el Administrador Único de la Sociedad todas las facultades para, en su caso, fijar la fecha en que el acuerdo ya adoptado deba llevarse a efecto en el importe acordado y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. La adopción de acuerdos en los diferentes puntos del Orden del Día, conllevará someter a la decisión de los Señores accionistas las modificaciones correspondientes del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes sobre las mismas, del balance que ha de servir de base a las correspondientes operaciones y del informe de auditoría, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y en general de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de junio de 2006.-Corporación Inmobiliaria Norte, Sociedad Anónima, El Administrador Único, don Walter Mac-Lellan Arenzana.-41.651.