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Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2003 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2003 con los datos de inscripción .


Anuncio de convocatoria de Junta

CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA

Convocatoria Junta accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Corporación Inmobiliaria Norte, S.A.

se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en la Notaría de D. Vicente de Prada Guaita, Paseo de la Habana 26-3.o de Madrid, el próximo 23 de junio de 2003 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidos a los ejercicios de 1996 a 2002 ambos inclusive.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados de los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive.

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, para que en lo sucesivo -si así se acuerda-, venga atribuida a un Administrador único.

Quinto.-Adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 1564/1989 de 22 de diciembre. Adopción de los acuerdos pertinentes para que tanto la sociedad como sus Estatutos Sociales se adapten a lo prevenido en el propio texto legal.

Sexto.-Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración ejerce el derecho que le confiere el art. 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el acta de la Junta se levantará, y acreditará mediante la presencia del Notario.

Conforme establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amado Nervo número 7, o solicitar que se le facilite la entrega o envío inmediato y gratuitamente del texto íntegro de las cuentas anuales referidos a los ejercicios 1996 a 2002 ambos inclusive, y el texto íntegro de las propuestas de acuerdos e informe de Administradores sobre los puntos 4 y 5.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Muñoz Vázquez.-20.477.

  • CORPORACION INMOBILIARIA NORTE SA
Boletín Oficial del Registro Mercantil 
Fecha inscripción: 05/05/2003  

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