CORPORACION INDUSTRIAL CORDOBA SUR SA

El Consejo de Administración, de conformidad con el art. 11 de los Estatutos y el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión de fecha 14 de marzo de 2016 convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede de la Diputación Provincial de Córdoba, sita en Plaza de Colón, número 14 de Córdoba, el próximo día 29 de junio de 2016, a las 18.45 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente :

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2015. Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a documentos públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta fecha cada socio podrá ejercitar su derecho de información de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.